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天津滨海惠民村镇银行西苑支行成功拦截一起电信诈骗案件
日期:2017/11/21 01:38:33    打印



 电信诈骗作为一种新型的诈骗手段,近年来越来越引起全社会的广泛关注。为促进社会和谐健康发展,提升公众的金融知识和风险防范意识,天津滨海惠民村镇银行高度重视,对辖内14家营业机构建立防范电信诈骗工作机制,严厉打击电信网络新型违法犯罪活动,遏制违法犯罪活动的蔓延,维护地方金融安全稳定,并适时对周边社区居民开展防范金融电信诈骗知识宣传和培训。

 11月17日,一位八旬老人到滨海行西苑支行,要求将5万元汇款至自己外孙女的名下,该行大堂经理在辅助老人填写单据的时候,发现老人对收款人信息完全不熟悉,出于职业敏感,大堂经理觉得此笔汇款有很多可疑之处,立即报告给网点负责人。该行网点负责人和大堂经理通过对老人仔细询问和分析认定这是一起电信诈骗案件,并提示该名老人,然而该客户情绪激动,并变得异常烦躁,该行员工一边稳定客户情绪,一边联系了辖区公安局和社区居委会工作人员,以便进一步了解情况。

 通过耐心劝导,老人终于说出了真正汇款的实情:原来当日中午,老人接到一个陌生电话,对方自称是山东省公安局人,称老人涉嫌一桩洗钱案,已经构成犯罪,要实施拘捕,厉声恐吓老人必须在17时之前,把自己银行存款中的5万元汇款给公安局指定安全账户,才能确保老人不会被拘留,汇款成功之后的两天内法官会把5万元退回给老人。得知实情后,该行员工和警察对老人经历的事情深入剖析,详细讲述此类诈骗犯罪的原因、特点。在该行员工和派出所民警的悉心劝阻下,老人终于打消了汇款的念头。第二天,老人及家属为该行送来了锦旗,为该行细致的服务表示感谢!

 今后,滨海行将切实提高辖内群众防范电信诈骗意识,通过“请进来,走出去”的宣传活动让群众了解电信诈骗的危险性,掌握必要的防范技能,切实筑牢思想防线,为维护社会和稳定营造良好的法治氛围,打造和谐安全的社区金融环境。

                                  (滨海行 齐苹)

 



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