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普及“三反”知识,防范洗钱风险
日期:2018/12/27 02:44:22    打印



为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,保障各项业务的快速健康发展。近日,文安县惠民村镇银行新镇支行开展了普及“三反”知识,防范洗钱风险活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。

一是在行内悬挂反洗钱宣传活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织全行人员走上街头开展反洗钱宣传活动。12月16日组织全体员工散发宣传材料,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大群众的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

通过此次反洗钱活动的宣传,使公众了解到洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,增强了公民的职责意识,打击洗钱犯罪已成为共识。

                                  (文安行  杨子霄)



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