即墨人民银行刘海亭行长一行现场指导即墨行反洗钱工作

2019年7月24日，即墨人民银行刘海亭行长、监管员徐先进科长、栾虹科长一行三人到即墨行，召开反洗钱工作会议，并就即墨行反洗钱组织架构、内部管理等工作开展情况进行现场检查、指导。

即墨行参加工作会议的有：王培旭董事长、唐晓东副行长、崔军副行长、孟玮总经理等各部门负责人。

工作会议上，即墨行王培旭董事长从发起行对村镇银行的管理模式、即墨行自股权变更以来的文化融入、本年反洗钱业务发展情况、面临的主要问题和困难以及下一步工作重点等几方面做了具体汇报。

刘海亭行长听取汇报后，对九台农村商业银行针对村镇银行的管理模式、即墨行的反洗钱工作质量、风险防控成效、内控管理情况以及今后的发展思路给予了指导及肯定。

刘海亭行长在肯定该行工作成果同时，提出了新的工作要求：

一、严格落实实名制要求，做好客户身份识别工作。尤其针对新开户及各类特殊业务，应严格审核客户身份并对客户信息资料进行规范记录与保存。

二、严格执行大额交易、可疑交易的报告制度。坚持对大额交易与可疑交易的日常监测，认真分析是否存在持卡人交易金额与其职业和收入明显不符等疑似套现的可疑特征，并及时提交可疑交易报告。

三、定期进行反洗钱知识学习，以提高全员反洗钱工作意识、知识技能和风险识别的敏感性。

四、加强对客户的宣传工作。要求全员在日常工作中采取多种方式如发放折页，知识宣讲等，针对不同客户群体，进行反洗钱知识宣传，以提高公众对反洗钱行为的认识和防范。

 

  （即墨行  杜鹏）

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