大安惠民村镇银行开展反洗钱工作专项检查

为进一步了解各机构执行反洗钱规定的情况，督促各机构加强反洗钱工作管理，提高全员反洗钱工作水平，完善反洗钱内控机制，有效防范和遏制洗钱犯罪。大安惠民村镇银行于2018年4月10日至4月15日开展反洗钱工作的专项检查。

为确保检查工作取得成效，该行由副行长马少波带领风险合规、计财运营部等部门组成现场检查组。检查围绕反洗钱工作管理情况、反洗钱风险监测分析情况、客户身份识别制度执行情况等重点内容，开展全面自查。进一步发现和纠正了反洗钱工作中存在的问题，规范了操作流程。针对发现的问题，积极督导进行整改，并提出具体工作要求：一是进一步提高认识，依法履行反洗钱职责。二是要严格执行客户身份识别制度；三是进一步加强大额交易和可疑交易报送工作；四是认真组织反洗钱培训和学习，提高反洗钱工作知识和技能。

大安惠民村镇银行  赵金