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大安惠民村镇银行开展反洗钱专题培训
日期:2020/10/21 10:41:19    打印



为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,帮助员工牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想,保障各项业务的快捷健康发展,大安行组织辖内各网点进行了“反洗钱系列培训视频”观看学习活动。

员工们通过观看反洗钱系列培训视频,深入学习反洗钱的法律制度和案例分析,加强了员工自身的宣传教育,也夯实了反洗钱工作的基础,使员工能够正确的履行金融机构反洗钱的职责和保密义务。

大安行将继续深入学习反洗钱法律法规,同时把反洗钱工作当做一项长期的工作来抓:一是加强反洗钱理论学习。从反洗钱法律法规、基础知识以及不同岗位洗钱风险防范措施等方面进行学习,以提高员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能;二是认真做好客户身份识别和交易记录保存工作。非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常的特点,相关岗位人员有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户,按日完成客户风险等级分类、客户等级调整的处理和复核;三是加强宣传工作,普及反洗钱知识。帮助客户树立反洗钱法律意识,提高对履行反洗钱职责的认知度,主动并用心配合银行在反洗钱相关方面的合法要求,使反洗钱工作能够顺利开展。

银行是反洗钱链条的关键环节,在今后的工作中,大安行将继续按照国家的法律法规和监管原则的规定,积极开展反洗钱工作,积累经验、发现工作中存在的问题并总结创新,切实履行好反洗钱法定义务,维护好金融秩序和国家经济安全。

 

 

(大安惠民村镇银行 纪欣竹)  



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