大安惠民村镇银行开展反洗钱专题培训

为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，帮助员工牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，保障各项业务的快捷健康发展，大安行组织辖内各网点进行了“反洗钱系列培训视频”观看学习活动。

员工们通过观看反洗钱系列培训视频，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强了员工自身的宣传教育，也夯实了反洗钱工作的基础，使员工能够正确的履行金融机构反洗钱的职责和保密义务。

大安行将继续深入学习反洗钱法律法规，同时把反洗钱工作当做一项长期的工作来抓：一是加强反洗钱理论学习。从反洗钱法律法规、基础知识以及不同岗位洗钱风险防范措施等方面进行学习，以提高员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能；二是认真做好客户身份识别和交易记录保存工作。非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常的特点，相关岗位人员有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，按日完成客户风险等级分类、客户等级调整的处理和复核；三是加强宣传工作，普及反洗钱知识。帮助客户树立反洗钱法律意识，提高对履行反洗钱职责的认知度，主动并用心配合银行在反洗钱相关方面的合法要求，使反洗钱工作能够顺利开展。

银行是反洗钱链条的关键环节，在今后的工作中，大安行将继续按照国家的法律法规和监管原则的规定，积极开展反洗钱工作，积累经验、发现工作中存在的问题并总结创新，切实履行好反洗钱法定义务，维护好金融秩序和国家经济安全。

 

 

（大安惠民村镇银行 纪欣竹）